ФОРУМ

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ФОРУМ » Континент ТВ / Телекарта (ОЭ) » Не все так гладко в датском королевстве


Не все так гладко в датском королевстве

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

МВД пообещало арестовать ряд руководителей российских банков

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 млрд руб. с помощью сделок с акциями "голубых фишек" через ММВБ и РТС. Как сообщил журналистам заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Здор, в рамках расследования соответствующего уголовного дела сотрудники полиции в ближайшее время намерены задержать ряд руководителей российских банков.

Представитель МВД отметил, что схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний, где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам преступной схемы. Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО офшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них деньги поступали на счета, открытые в зарубежных банках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). Гражданину Недялкову, предполагаемому организатору преступной схемы, предъявлено обвинение по этой статье, а также в легализации преступных доходов. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались при совершении преступлений, наложен арест на сумму 3,2 млрд руб.

В ходе следствия проведены обыски в ряде организаций, в том числе в Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы преступных денег. Обнаружены документы, свидетельствующие о возможном участии руководства банка в противоправной деятельности, в том числе о непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/15/03/2012/641874.shtml

+1

2

Оба-на ...http://forumfiles.ru/files/000f/1d/ba/12806.gifhttp://forumfiles.ru/files/000f/1d/ba/12806.gif
Интересный поворот событий .

Отредактировано alex.n (2012-03-15 20:23:06)

0

3

Решил зайти на сайт "высоко рейтингового" канала Орион-Экспресса  "Мужской" , почитать что изменилось за последнее время и ...http://forumfiles.ru/files/000f/1d/ba/69891.gif
на самом деле изменилось :
http://s017.radikal.ru/i438/1212/c1/3ce337008cca.jpg

0


Вы здесь » ФОРУМ » Континент ТВ / Телекарта (ОЭ) » Не все так гладко в датском королевстве


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC